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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 不動産における潜在的なマネーロンダリングの危険信号には、高級不動産の購入が含まれます。
(2つ選択してください。)

A) 以前の不動産を売却したり投資を清算したりして得た収入を使って全額現金で購入する
B) 購入者のプライバシーを保護するために法人および仲介業者を利用します。
C) 現金または預金証書を担保としたローンを利用する。
D) プライバシー、不十分な計画、または資産保護のためにペーパーカンパニーまたは信託を使用する。
E) 無関係なクソ野郎の名前で。

2. 継続的な顧客デューデリジェンスを最もよく示す行動はどれですか？

A) 低額取引を完全に無視する
B) 毎年自動的にアカウントを閉鎖します
C) 口座開設時に本人確認を一度だけ行う
D) 顧客オンボーディング後、定期的に顧客リスクをレビューする

3. ある国際銀行は、コルレス先からの送金依頼について調査を進めており、自動取引監視システムにアラートが発せられました。この送金は香港に所在する法人から送金され、最終受取人はニューヨークに所在する個人です。
アラートに対処するために銀行が最初に実行する必要がある手順は何ですか? (3 つ選択してください)。

A) 受取人に電話して本人確認書類を確認する
B) 受益者も送金者も制裁対象者ではないことを確認する
C) 香港の法人銀行に314(b)リクエストを送信する
D) 送信者と受信者に関する公開情報源の否定的なニュースを確認する
E) 支払いの目的を確認するために、請求書や契約書などの裏付け書類を要求する

4. 従来のルールベースのトランザクション監視と組み合わせて、または代わりに人工知能 (AI) を使用する利点には、AI でできることが挙げられます。(2 つ選択してください。)

A) 顧客行動の変化を特定し、リスクをより正確に評価する
B) 潜在的な金融犯罪活動を予測するための顧客リスクスコアを生成する
C) 機械トレーニングフェーズ中に偏りのないシナリオを作成する
D) 誤検知アラートの数を増やす

5. 制裁回避の可能性を最も強く示唆する指標はどれですか？

A) 定期的な国内公共料金の支払い
B) ネストされたコルレス口座および制裁対象地域に関わる支払い
C) 地元でのデビットカードの頻繁な使用
D) 口座残高が少ない

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